利安科技(300784) - 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2025-081 宁波利安科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召 开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，同意公司取消监事会，并修订《公 司章程》的部分条款，该事项尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相 关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情 况，公司将不再设置监事会或者监事，原股东监事成员同时免去。审计委员会成 员 3 名，由董事会选举产生，原监事会的职权由审计委员会代为行使。审计委员 会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 2 名，由独立董事中 会计专业人士担任召集人。公司《监事会议事规则》将相应废止。 二、修订《公司章程》情况 根据《公 ...