山西焦化(600740) - 山西焦化股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2025年10月修订）

第一章 总 则 第一条 为适应山西焦化股份有限公司战略发展需要，增强公司 核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 山西焦化股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 10 月） 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名 独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长 担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由委员会根据本工作细则第三条、第四条、第五条的规定补选 委员，补足委员人数。 第七条 战略委员会下设战略工作组，工作组成员由公司董事、 高级管理人员、相关部门负责人组成。工作组 ...