大东方(600327) - 大东方董事会议事规则（2025年11月修订）

无锡商业大厦大东方股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《无锡商业大厦大东方股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 (四) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (五) 制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； (六) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； (七) 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 第二条 组成和职权 董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，对股东会负责。董事会由九名 董事组成，其中独立董事三名，且至少包括一名会计专业人士，职工董事一名； 董事会设 ...