利安科技(300784) - 独立董事专门会议制度

宁波利安科技股份有限公司 （一）会议的时间、地点； （二）会议的召开方式； 独立董事专门会议制度 二〇二五年十月 宁波利安科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《宁 波利安科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程 "）、《宁波利安科技股 份有限公司独立董事工作制度》及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司独 立董事参加的会议。 第三条 公司应当根据需要定期或不定期召开独立董事专门会议，半数以 上独立董事可以提议召开会议。 第四条 公司原则上应不迟于会议召开前3日通知全体独立董事并提供相 关资料和信息。因情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以随时通过电话或者 其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 第五条 会议通知应当至少包括以下内容： （ ...