盛帮股份(301233) - 第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2025-037 成都盛帮密封件股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议通知已于 2025 年 10 月 14 日通过电话、邮件方式送达。会议于 2025 年 10 月 24 日以现场兼通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名。会议由董事长赖凯先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司董事审议通过如 下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2025 年第三季度报告》。 2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴 ...