西昌电力(600505) - 第八届董事会第六十四次会议决议公告

四川西昌电力股份有限公司 第八届董事会第六十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：2025-057 补选佟如意为审计委员会委员，补选后的审计委员会委员为：何云、刘涤尘、 何真、张凌、佟如意，何云任主任委员。 一、董事会会议召开情况 四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六十四次会 议于2025年10月27日以通讯表决的方式召开，会议通知和会议资料已于10月17 日以电子邮件的方式向各位董事发出。会议由董事长张劲主持，应出席董事12 名，实际出席董事12名，分别是：张劲、朱国政、何云、刘涤尘、穆良平、何真、 张凌、杨晓玲、贾巴书土、冷继伟、佟如意、杨鹏。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《2025年第三季度报告》 表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。 本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。详见公司同 日发布于《中国证券报》《上海证 ...