中顺洁柔(002511) - 第六届董事会第十三次会议决议公告

中顺洁柔纸业股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2025-55 二、董事会会议表决情况 公司董事会审计委员会审议通过了此议案。 公司监事会对该议案发表了意见，具体详见公司在选定信息披露媒体《证券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届监事会第十次会议决议公告》（公 告编号：2025-56）。 1 （二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 续聘会计师事务所的议案》。 公司董事会审计委员会审议通过了此议案。 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： 一、董事会会议召开情况 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会 议于 2025 年 10 月 24 日以现场结合通讯方式召开，并于 2025 年 10 月 17 日以邮 件、短信等方式通知全体董事。本次 ...