中顺洁柔(002511) - 关于修订《公司章程》及其附件、修订及制定公司部分治理制度的公告

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2025-64 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件、修订及制定 公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召 开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议 案》《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于制定或修订公司部分管理制度 的议案》。公司根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，拟取消监事会、修 订《公司章程》、修订及制定部分公司治理制度，具体情况如下： 一、修订《公司章程》及其附件的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律、法规及规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司将不再设置监事会，监事会的部分职权由董事会审计委员会行使，并对《公 司章程》及其附件《股东大会议事规则》（修订后更名为《股东会议事规则》） 和《董事会议事规则》相关条款进行修订，《监事会议事规则》相应废止。 本事项尚需提交 ...