中顺洁柔(002511) - 董事会议事规则（2025年10月）

中顺洁柔纸业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》以及《中顺洁柔纸业股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等 有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会由股东会选举产生，是公司的经营管 理决策机构，维护公司及全体股东的利益。董事会在《公司章程》规定和股东会 授权范围内，负责公司发展目标与重大经营活动的决策，对股东会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，独立董事 3 名；设董事长 1 名，副董事长 2 名。 第四条 董事会行使下列职权： （五）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散 ...