盛帮股份(301233) - 关于修订《公司章程》及制定、修订公司治理相关制度的公告

证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2025-040 成都盛帮密封件股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召 开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、 《关于制定、修订公司治理相关制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易 所相关规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对现时适用的《成 都盛帮密封件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行修订完善， 本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行 使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》等与监事会相关的 制度相应 ...