盛帮股份(301233) - 关于董事会换届选举的公告

成都盛帮密封件股份有限公司 证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2025-039 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期将届 满。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行 新一届董事会换届选举工作。 公司于 2025 年 10 月 24 日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。 公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名， 职工代表董事 1 名。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名赖喜 隆先生、赖凯先生、范德波先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名 钟洪明先生、李越冬女士、吴孟强先生为公司第六 ...