宝钛股份(600456) - 宝鸡钛业股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2025－051 宝鸡钛业股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，并一致同意提交公司董事 会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宝鸡钛业股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 10 月 17 日以书 面形式向公司各位董事发出以通讯方式召开公司第八届董事会第十二次会 议的通知。公司于 2025 年 10 月 27 日召开了此次会议，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次 会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案： 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《宝鸡钛业股份有 限公司 2025 年第三季度报告》。 该事项已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。 2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司组 织机构设置的议案》。根据公司机构改革及企业发展实际，公司决定撤销档 案管理中心。 3 ...