盛泰集团(605138) - 盛泰智造集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2025-088 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）公司董事会于 2025 年 10 月 22 日以邮件方式向全体董事发出第三届 董事会第十六次董事会会议通知。 （三）本次会议于 2025 年 10 月 27 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议 室以现场与通讯相结合的方式召开。 （四）会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （五）会议由公司董事长徐磊先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体情况详见公司同日披 ...