康希诺(688185) - 关于独立非执行董事辞任并选举独立非执行董事的公告

证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2025-034 康希诺生物股份公司 关于独立非执行董事辞任并选举独立非执行董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、独立非执行董事辞任的情况 康希诺生物股份公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立非执行董 事桂水发先生和刘建忠先生的书面辞任报告，因其连续担任公司独立非执行董事 期限将满 6 年，桂水发先生申请辞去公司第三届董事会独立非执行董事、公司董 事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员及提名委员会委员职务；刘建 忠先生申请辞去公司第三届董事会独立非执行董事、提名委员会主任委员及审计 委员会委员职务。在公司股东大会选举出新任独立董事就任前，桂水发先生和刘 建忠先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立非执行董事及董 事会专门委员会的职责。 二、选举独立非执行董事的情况 为保证公司规范运作，公司于 2025 年 10 月 27 日召开第三届董事会第九次会 议，审议通过了《关于选举第三届董事会独立非执行董事的议案》，董事会搜集、 ...