安必平(688393) - 董事会议事规则（2025年10月）

广州安必平医药科技股份有限公司 董事会议事规则 广州安必平医药科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《广州 安必平医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关规定，制 定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公 司章程》规定和股东会授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对 股东会和全体股东负责。 第三条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。 第四条 董事会秘书兼任证券事务部负责人，负责公司股东会和董事会会议的筹 备、文件保管以及股东资料管理，办理信息披露、投资者关系管理、处理董事会日 常事务、保管董事会印章等事宜。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协 助其处理日常事务。 第二章 董事会的一般规定 第五条 公司设董事会，董事会由九名董事组成，其 ...