豪森智能(688529) - 豪森智能关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2025-035 大连豪森智能制造股份有限公司 关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代 表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《大连豪森智能制造股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，大连豪森智能制造股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开 2025 年第一次临时股 东大会，选举产生了第三届董事会董事。同日，公司召开第三届董事会第一次会 议，选举产生董事长、董事会专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、证券事 务代表。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 公司于 2025 年 10 月 27 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大 会采用累积投票的方式选举董德 ...