天元智能(603273) - 第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2025-048 江苏天元智能装备股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 关联董事吴逸中先生、何清华女士回避表决。 江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议于 2025 年 10 月 27 日（星期一）下午 14:00 在江苏省常州市新北区河海西 路 312 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 17 日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议由董事长吴逸中主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。具 体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse ...