三湘印象(000863) - 第八届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

第八届董事会第二十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十六次（临 时）会议通知于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议 于 2025 年 10 月 24 日 13:30 在公司 12 楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会 议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中董事许文智、陈劲松、黄建和郭永 清，独立董事王建平、阮继涌以通讯方式参加。本次会议由董事长许文智召集并 主持，公司高级管理人员、独立董事候选人陈建华、董事候选人苏存颖列席了本 次会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2025-040 三湘印象股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 公司《2025 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年前三 季度的经营状况和财务信息，不存 ...