蓝焰控股(000968) - 第八届董事会第四次会议决议公告

山西蓝焰控股股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 22 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股 股份有限公司关于召开第八届董事会第四次会议的通知》。公司第八 届董事会第四次会议于 2025 年 10 月 27 日（星期一）以通讯表决的 方式召开，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2025-039 三、备查文件： 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第四 次会议决议。 2.第八届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议。 特此公告。 山西蓝焰控股股份有限公司董事会 2025 年 10 月 27 日 二、董事会会议审议情况 审议通过《2025 年第三季度报告》 表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。 具体内容详见公司同日披露的《2025 ...