恒大高新(002591) - 第六届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2025-033 江西恒大高新技术股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 1.审议通过了《关于公司〈2025 年第三季度报告〉的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，董事会认为，公司《2025 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证 监会和深圳证券交易所的相关规定，所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日以现 场会议结合通讯表决的方式召开第六届董事会第十四次会议。现场会议在公司四楼会议 室召开。会议通知及议案等文件已于 2025 年 10 月 22 日以书面或电子邮件方式送达各 位董事。本次会议由董事长朱星河主持，应出席董事 7 名，亲自参会董事 7 名。会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 ...