佰奥智能(300836) - 第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2025-041 昆山佰奥智能装备股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，编制了公司《2025 年第三季度报告》。报告 内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"佰奥智能"）第 四届董事会第六次会议于 2025 年 10 月 24 日以现场及通讯方式召开，公司于 2025 年 10 月 20 日通过电子邮件、电话方式通知了全体董事。 2.会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中董事庄华锋先生、陈爱武 女士、顾国华先生、史凤华女士以通讯方式出席会议。 3.会议由公司董事长肖朝蓬先生召集主持，公司监事及高级管理人员列席了 会议 ...