佰奥智能(300836) - 董事会议事规则

昆山佰奥智能装备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 一般规定 第一条 昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步 完善公司法人治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保 董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定以及《昆山 佰奥智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东会的委托，负责经营和管理公 司的法人财产。董事会在《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使职权。 第五条 各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承 担。 1 （一）战略委员会主要是对公司中、长期发展战略规划进行研究并提出建议； 对《公司章程》规定的须经董事会批准的重大投资、融资方案、重大资本运作、 资产经营项目等影响公司发展的重大事项，进行研究并提出建议，并对上述事项 的实施进行检查督促并提出报告。 （二）审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督 ...