浙江力诺(300838) - 第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2025-055 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《2025 年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十二次会议通知于 2025 年 10 月 16 日以专人送达、电话、微信等方式向全体董 事发出，会议于 2025 年 10 月 27 日在浙江省温州市瑞安市上望街道望海路 2899 号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 本次会议由董事长陈晓宇先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中公司独立董事黄志雄先生通过通讯方式出席），公司高级管理人员列席 了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法 ...