通化东宝(600867) - 通化东宝第十一届董事会第十九次会议决议公告

第十一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"或"通化东宝"）第十一届 董事会第十九次会议，于 2025 年 10 月 27 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 17 日，以书面、电子邮件等形式发出。本次会议应参加会议董事 9 人， 实际出席会议董事 9 人，会议由董事长李佳鸿先生主持，监事及高级管理人员列 席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 会议审议并通过了如下决议： （二）审议通过了《关于计提资产减值准备和核销资产的议案》。 证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2025-072 通化东宝药业股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2025 年第三季度报告》； 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在中国证券报、上海证券报及上海证券 ...