汇中股份(300371) - 第六届董事会第三次会议决议的公告

第六届董事会第三次会议决议公告 汇中仪表股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025-066 表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 三、备查文件 1、第六届董事会第三次会议决议； 一、董事会会议召开情况： 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议于 2025 年 10 月 27 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由董事长张力新 先生提议召开。会议通知于 2025 年 10 月 17 日以书面通知方式发出。公司现有 董事 9 人，现场出席董事 9 人，会议由董事长张力新先生主持，本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致审议通过如下议案： 1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 同意公司《2025 年第三季度报告》，具体内容详见公司 2025 年 10 月 28 日 于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cni ...