新宏泽(002836) - 第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2025-039 广东新宏泽包装股份有限公司 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七 次会议于 2025 年 10 月 27 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 16 日通过邮件、专人送达、通讯等方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由张宏清先生主持，公司高管列席。本次会议召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年第三季度报告》 经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过后，提交本次董事会。 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...