龙洲股份(002682) - 第七届董事会第四十七次会议决议公告

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2025－055 龙洲集团股份有限公司 第七届董事会第四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件 的规定，同意公司不再设立监事会（监事），由董事会审计委员会行使《公 司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》同步废止；同意对《公 1 龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第四十七次（临 时）会议于 2025 年 10 月 27 日上午在公司七楼会议室以现场和通讯方式 召开。公司于 2025 年 10 月 22 日以电子邮件及书面形式送达了本次会议 的通知及文件。本次会议由公司董事长陈明盛先生召集并主持，会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事 会会议的规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《2025年第三季 ...