博菲电气(001255) - 第三届董事会第二十一次会议决议

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-082 浙江博菲电气股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2025 年 10 月 20 日通过微信、短信、邮件等方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长陆云峰先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 董事会审计委员会审议通过了该议案。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2025年三季度报告>的议案》 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2025年三季度报告》。 三、备查文件 1、公司第三届董事会第二十一次会 ...