儒竞科技(301525) - 第二届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2025-041 上海儒竞科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会 议通知于 2025 年 10 月 24 日以电话、专人送达等方式送达全体董事。会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席的董事 5 人，实际出席的董事 5 人（其中董事廖原先生、独立董事赵炎先生以通讯方式出 席），本次会议由董事长雷淮刚先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次 会议。 2、审议通过了《关于补选第二届董事会战略与发展委员会委员的议案》 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以 及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制和审核程序符 合法律、法规、中国证监会和深圳证券 ...