山大电力(301609) - 第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：301609 证券简称：山大电力 公告编号：2025-024 山东山大电力技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东山大电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次 会议于 2025 年 10 月 27 日以现场方式在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 10 月 21 日以微信、电话、短信、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本 次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。本次董事会会议由董事长刘英亮 先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"公司法"）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 本次会议审议通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《山东山大电力技术股份有限公司关于〈2025 年第三季度报告〉 的议案》 经审议，董事会认为公司《2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符合 相关法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 ...