英华特(301272) - 苏州英华特涡旋技术股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2025-058 一、董事会会议召开情况 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"英华特"或"公司"）第二届 董事会第十九次会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开，会议通知于 2025 年 10 月 17 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议由 公司董事长陈毅敏先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公 司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》和《苏州英华特涡旋技术股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议并表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 根据 2024 年度股东会授权，经董事会审议，同意公司 2025 年中期利润分配方 案：拟以公司现有总股本 58,502,300 股剔除公司回购专用 ...