溯联股份(301397) - 第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2025-052 重庆溯联塑胶股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《重庆溯联塑胶股份有限公司章 程》等相关规定，重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开了第四届董事会第二次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开，会 议通知于 2025 年 10 月 17 日以电话、邮件或直接送达方式送达全体董事。本次会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 3 人，分别为韩啸（小）先生、徐梓净先生、曹洪先生），会议由董事长韩宗俊先生 主持，高级管理人员列席。本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会 ...