宜安科技(300328) - 宜安科技第五届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2025-088 号 东莞宜安科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会第六次战略委员会会议 审议通过。 表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。 特此公告。 东莞宜安科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 10 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 10 月 27 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技" 或"公司"）第五届董事会第二十三次会议在公司会议室以现场和通讯方式召开。 会议通知于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件方式送达。本次会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。本次董事会会议由公司董事长刘守军先生主持。 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相 关规定。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案： 一、《关于公司控股子公司对外投资设立全资子公司的议案》 为进一步巩固和提升公司在非晶合金产业的竞争优势，完善公司战略布局， 推 ...