大业股份(603278) - 大业股份关于董事离任暨选举职工代表董事的公告

证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2025-042 山东大业股份有限公司 关于董事离任暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》及 2025 年修订发布的《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》和上海证券交易所 2025 年修订发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，山东大业股份有限公司（以下简称"公 司"）对《公司章程》进行了修订，并提交 2025 年 10 月 27 日召开的 2025 年第 二次临时股东会审议通过。根据修订后的《公司章程》，公司应当在董事会中设 职工代表董事 1 名。因此，公司拟对董事会成员结构进行调整。公司已于 2025 年 10 月 27 日收到董事张兰州先生的辞职报告，同时公司召开了职工代表大会， 选举潘雷先生为第五届董事会职工代表董事。现将公司董事会成员变动情况公告 如下： 一、董事离任情况 | 姓名 | 离任 | ...