兰卫医学(301060) - 关于公司拟购买董责险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开 了第四届董事会第七次会议，审议了《关于公司拟购买董责险并授权公司管理层办理相 关事宜的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员充分 行使职权、履行职责，降低公司治理和运营风险，根据《上市公司治理准则》的有关规 定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买董监高责任保险（以下简称"董责险"）。 现将相关情况公告如下： 一、董责险方案 证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2025-042 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于公司拟购买董责险的公告 1、第四届董事会第七次会议决议； 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。 1、投保人：上海兰卫医学检验所股份有限公司 2、被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员 3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以与保险公司最终签订的保险合同 为准） 4、保险费用：不超过 20 万元（具体以与保险公司最终签订的保险合同为准） 5 ...