三湘印象(000863) - 关于补选独立董事和变更董事并调整董事会专门委员会委员的公告

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2025-044 三湘印象股份有限公司 关于补选独立董事和变更董事并调整董事会专门委员会委 员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开第 八届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于补选第八届董事会独立 董事的议案》《关于变更第八届董事会董事的议案》和《关于调整第八届董事会 专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下： 一、关于补选独立董事的情况 1 公司董事会于近日收到董事郭永清先生的书面辞职报告，郭永清先生因工作 原因申请辞去公司董事、董事会战略与投资委员会委员职务。辞职后，郭永清先 生不再担任公司任何职务。郭永清先生原定任期与第八届董事会任期相同。 截至本公告披露日，郭永清先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，郭永清先生的辞职自辞职 报告送达董事会之日起生效。上述董事的辞 ...