龙洲股份(002682) - 《董事会议事规则》（2025年10月）

| LA | 4 | œ | | --- | --- | --- | | . | | | | 附 则 16 | | --- | | 第九章 | 董事会议事规则 龙洲集团股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年十月 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）董事会的职 责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策机 构作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《公司章程》的规定， 制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、 议事及表决程序的具有约束力的规范性文件。 第三条 董事会设立董事会办公室，作为董事会的日常办事机构，处 理董事会日常事务。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市 方案； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 董事会议事规则 解聘公司副总裁、财务总监等高 ...