恒大高新(002591) - 董事会提名委员会工作细则（2025年10月）

江西恒大高新技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员的产生，优化董事会组成，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《江西恒大高新技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会（以下简称"提名委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理 人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并 就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提 名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 1 第二章 提名委员会的人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分 ...