恒大高新(002591) - 董事会议事规则（2025年10月）

江西恒大高新技术股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第六条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； 第三条 董事会下设证券投资部，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任证券投资部负责人，保管董事会和证券投资部印 章。 第二章 董事会的组成及其职权 第四条 公司设董事会，对股东会负责。董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人。设董事长 1 人。 1 第五条 董事长由董事会全体董事的过半数选举产生。 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工作 效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权力，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《江西 恒大高新技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等法律法规的有关规定，并 结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行忠实和勤勉义 务。 （二）执行股东会的决议； ...