恒大高新(002591) - 关联交易决策制度(2025年10月）

江西恒大高新技术股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性，保证公司各项业务 能够通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 （2025 年修订）》和《江西恒大高新技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等有关规定，制定本制度。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公允性， 保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐 瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害公司及非关联股东的合 法权益。 第四条 公司控股子公司发生的关联交易，视同公司行为适用本制度。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低 ...