武汉凡谷(002194) - 第八届董事会第十四次会议决议公告

第八届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2025-040 武汉凡谷电子技术股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四 次会议于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 10 月 27 日上午 9:30 在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼 1 号会议 室以现场结合通讯方式召开。应参加本次会议的董事 9 名，实际参加会议的董事 9 名（其中董事兼副总经理贾雄杰先生以通讯的方式参加本次会议），公司全体 高级管理人员列席了会议，会议由董事长孟凡博先生主持。会议召开程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》； 本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。 表决结果：本议案以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权获 ...