西陇科学(002584) - 第六届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2025-053 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2025 年第三季度报 告》； 董事会认为，公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政 法规、中国证监会和深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。《西陇科学：2025 年第三季度 报告》具体内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 西陇科学股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议通知 于 2025 年 10 月 23 日以电话、专人送达方式通知公司全体董事，会议于 2025 年 10 月 27 日上午以现场和通讯相结合方式在公司五楼会 ...