盘龙药业(002864) - 第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2025-049 陕西盘龙药业集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议通知于 2025 年 10 月 24 日以邮件方式向各位董事、独立董事发出。本次会 议于 2025 年 10 月 27 日上午 9:00 在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路 2801 号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室采用现场与通讯相结合方式召开。会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中牛晓峰先生、王满仓先生以通讯方式 出席本次会议）。会议由公司董事长谢晓林先生召集并主持。公司全体高级管理 人员列席了本次会议。 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1. 审议通过了《关于公司<2025 年第三季度报告>的 ...