本川智能(300964) - 独立董事专门会议制度（2025年10月）

江苏本川智能电路科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 江苏本川智能电路科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同 意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 第一条 为了完善江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，根据根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件以及《江苏本川智能电路科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等公 司内部制度的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司建立独立董事专门会议制度，定期或者不定期召开全部由独立董 事参加的会议（以下简称"独立董事专门会议"），履行独立董事职责。 第二章 职责权限 第三条 独立董事行使下列特别职权应当经独立董事专门会议审议，并经全体 独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二） ...