福日电子(600203) - 福日电子第八届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2025-061 福建福日电子股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建福日电子股份有限公司第八届董事会第十一次会议通知及材料分别于 2025 年 10 月 17 日、10 月 24 日以微信及邮件等方式送达，并于 2025 年 10 月 27 日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长杨韬先生召集，会议应到董 事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法 规、规章和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年第三季度报告》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对） 本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露 的《福日电子 2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-062）。 （二）审议通过《关于公司继续向泉州银行股份有限公司福州分行申请敞口 金额为 3 亿元人民币综合授 ...