信通电子(001388) - 第四届董事会第十八次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议，通过了如下议案： 证券代码：001388 证券简称：信通电子 公告编号：2025-033 山东信通电子股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东信通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会 议于 2025 年 10 月 27 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通 知已于 2025 年 10 月 24 日通过书面方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中，董事刘元锁、王树亭、丁强以通讯表决方式出席。 本次会议由董事长李全用先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议， 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 ...