福赛科技(301529) - 第二届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2025-058 芜湖福赛科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"福赛科技"或"公司"）第二届董 事会第十六次会议于2025年10月27日10:30在公司会议室以现场结合通讯表决的 方式召开。公司董事会已于2025年10月23日向公司董事、高级管理人员发出了召 开本次董事会会议的通知。本次会议由公司董事长陆文波召集并主持，会议应出 席董事8名，实际出席董事8名（其中马胜辉、骆美化、高芳、程锦以通讯方式出 席），公司高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序及参会人员符合 法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 补选后第二届董事会成员如下： 经与会董事充分讨论，会议审议了以下议案并形成如下决议： 1、审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 公司董事会认为：公司 2025 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公 司 2025 年第三季度报告的财务状 ...