酷特智能(300840) - 第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2025-027 青岛酷特智能股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十五次会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件、电话等方式发出至 全体董事，会议于 2025 年 10 月 27 日上午 10:00 在山东省青岛市即墨 区红领大街 17 号公司会议室以现场方式及通讯相结合的方式召开。本 次董事会应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人，其中王若雄 先生通过通讯方式参会。公司全体高级管理人员列席了会议。会议由 董事长张蕴蓝女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议： （一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 （二）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的 ...