建科智能(300823) - 第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300823 证券简称：建科智能 公告编号：2025-046 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司董事审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 公司《2025 年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督 管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2025 年第三季度报告》编制期间， 未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。 具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第三季度报告》（公告编号： 2025-047）。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；一致通过了该项议案。 （二）审议通过《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的议案》 公司本次计提资产减值损失及信用减值损失符合《企业 ...