久祺股份(300994) - 第三届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2025-057 （一）审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》真实反映了公司2025年第 三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 久祺股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 久祺股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议于2025年10 月24日在公司会议室以现场结合网络的方式召开。会议通知已于2025年10月19日以 专人送达的方式送达各位董事。本次会议由董事长李政先生召集并主持，会议应出 席董事7人，实际出席董事7人。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 2025年10月28日 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 ...